PF faz ação contra banco BMP por suposta lavagem de dinheiro em São Paulo

&NewLine;<&excl;-- WP QUADS Content Ad Plugin v&period; 3&period;0&period;3 -->&NewLine;<div class&equals;"quads-location quads-ad1" id&equals;"quads-ad1" style&equals;"float&colon;none&semi;margin&colon;0px&semi;">&NewLine;&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<p><&sol;p>&NewLine;<p>Operação cumpre três mandados de busca e apreensão em endereços relacionados à instituição financeira nas cidades de São Paulo e Barueri &lpar;SP&rpar;<&sol;p>&NewLine;<div wp&lowbar;automatic&lowbar;>&NewLine;<div class&equals;"post&lowbar;image"><span class&equals;"image&lowbar;fonte">Divulgação<&sol;span><picture><source media&equals;"&lpar;max-width&colon; 799px&rpar;" srcset&equals;"https&colon;&sol;&sol;jpimg&period;com&period;br&sol;uploads&sol;2026&sol;02&sol;bmp-e-flagship-febraban-tech-2023-promoview5-311x207&period;jpg"><source media&equals;"&lpar;min-width&colon; 800px&rpar;" srcset&equals;"https&colon;&sol;&sol;jpimg&period;com&period;br&sol;uploads&sol;2026&sol;02&sol;bmp-e-flagship-febraban-tech-2023-promoview5-675x450&period;jpg"><&sol;source><&sol;source><&sol;picture><span class&equals;"image&lowbar;credits">BMP<br &sol;><&sol;span><&sol;div>&NewLine;<p><&quest;xml encoding&equals;"UTF-8"&quest;&quest;&quest;><&sol;p>&NewLine;<p>Uma operação realizada na manhã de hoje &lpar;25&rpar; pela Polícia Federal &lpar;PF&rpar;&comma; na capital paulista&comma; <strong>investiga a instituição financeira BMP Money Plus<&sol;strong> por suspeita de facilitar lavagem de dinheiro&comma; inclusive de valores relacionados a organizações criminosas&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Chamada de Cliente Fantasma&comma; a <strong>operação cumpre três mandados de busca e apreensão<&sol;strong> em endereços relacionados à instituição financeira nas cidades de São Paulo e Barueri &lpar;SP&rpar;&period; As investigações&comma; diz a PF&comma; ainda estão em andamento para identificar todos os envolvidos e dimensionar o volume total das fraudes&period;<&sol;p>&NewLine;<p>A Polícia Federal apontou que&comma; embora a instituição estivesse autorizada a operar pelo Banco Central&comma; ela<strong> deixava de informar a identificação de seus clientes ao órgão regulador<&sol;strong>&comma; o que contraria a Resolução 179 do Banco Central&comma; publicada em 2022&period; Com isso&comma; a <strong>BMP mantinha &OpenCurlyDoubleQuote;clientes invisíveis” aos órgãos de controle<&sol;strong>&comma; o que dificultava o seu rastreamento financeiro&comma; a execução de bloqueios judiciais e a repressão às atividades ilícitas&period; Com essa invisibilidade&comma; os clientes poderiam movimentar até bilhões em valores ilícitos&comma; sem fiscalização&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Além disso&comma; a instituição <strong>não realizava as comunicações obrigatórias de operações suspeitas<&sol;strong> ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras &lpar;Coaf&rpar; o que&comma; segundo a Polícia Federal&comma; contribuía para a ocultação da origem dos recursos que foram movimentados por seus clientes&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Os suspeitos poderão responder por crimes contra o sistema financeiro&comma; omissão de informações e lavagem de capitais&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Por meio de nota&comma; a BMP informou que &OpenCurlyDoubleQuote;está colaborando integralmente com as autoridades e prestando todos os esclarecimentos necessários&comma; fornecendo todas as informações sobre as operações antigas de ex-clientes que foram objeto de apuração”&period; A companhia disse ainda que &OpenCurlyDoubleQuote;segue com a operação dos seus produtos normalmente”&period;<&sol;p>&NewLine;<p><em>&ast;Agência Brasil<&sol;em><&sol;p>&NewLine;<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<p><a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;jovempan&period;com&period;br&sol;noticias&sol;brasil&sol;pf-faz-acao-contra-banco-bmp-por-suposta-lavagem-de-dinheiro-em-sao-paulo&period;html">Fonte&colon; Clique aqui<&sol;a><&sol;p>&NewLine;&NewLine;