Gaeco denuncia donos de fintechs por lavagem de dinheiro para o PCC

<p><&sol;p>&NewLine;<div>&NewLine;<p>Uma operação conjunta do Ministério Público de São Paulo &lpar;MPSP&rpar; e da Polícia Federal investiga três homens acusados de dissimular a origem ilícita de recursos do PCC por meio de duas fintechs &lpar;empresas de tecnologia financeira&rpar;&period; A ação ocorreu em 25 de janeiro&period;<&sol;p>&NewLine;<p>O Grupo de Combate ao Crime Organizado &lpar;Gaeco&rpar; denunciou os investigados&comma; no dia 14 de março&period; Os suspeitos podem responder por organização criminosa e lavagem de dinheiro&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Os promotores querem que os denunciados paguem uma quantia de pelo menos R&dollar; 100 milhões&comma; como indenização&period; Além disso&comma; foi pedida também a manutenção das medidas cautelares&comma; como a prisão preventiva&comma; o sequestro de bens&comma; a suspensão da atividade econômica e o afastamento do sigilo bancário e fiscal&period;<&sol;p>&NewLine;<aside class&equals;"read-too read-too--with-img">&NewLine;<h2 class&equals;"read-too&lowbar;&lowbar;title'&gt&semi;Leia Mais&lt&semi;&sol;h2&gt&semi; &lt&semi;ul class&equals;" read-too&lowbar;&lowbar;list&equals;""> <&sol;h2>&NewLine;<li class&equals;"read-too&lowbar;&lowbar;list-item"> <picture class&equals;"read-too&lowbar;&lowbar;picture"> <&sol;picture>&NewLine;<h3 class&equals;"read-too&lowbar;&lowbar;post-title">Membro do PCC tenta subornar PMs em troca de Rolex em SP<&sol;h3>&NewLine;<&sol;li>&NewLine;<li class&equals;"read-too&lowbar;&lowbar;list-item"> <picture class&equals;"read-too&lowbar;&lowbar;picture"> <&sol;picture>&NewLine;<h3 class&equals;"read-too&lowbar;&lowbar;post-title">Caso Gritzbach&colon; Justiça determina prisão preventiva de réus<&sol;h3>&NewLine;<&sol;li>&NewLine;<li class&equals;"read-too&lowbar;&lowbar;list-item"> <picture class&equals;"read-too&lowbar;&lowbar;picture"> <&sol;picture>&NewLine;<h3 class&equals;"read-too&lowbar;&lowbar;post-title">Caso Gritzbach&colon; Justiça aceita denúncia e torna réus 6 pelo crime<&sol;h3>&NewLine;<&sol;li>&NewLine;<&sol;aside>&NewLine;<p>Segundo a denúncia&comma; os suspeitos usavam esquemas como dividir grandes valores em pequenas transações&comma; usar criptomoedas&comma; contas em nome de laranjas&comma; empresas falsas e empréstimos de fachada para esconder o dinheiro ilegal&period;<&sol;p>&NewLine;<p>De acordo com o Ministério Público&comma; as investigações tiveram início após as informações vindas de <strong>Antônio Vinicius Gritzbach<&sol;strong>&comma; que havia firmado um acordo de colaboração premiada com o MPSP&period; Gritzbach forneceu detalhes sobre a logística criada por criminosos para circular o dinheiro ilegal e&comma; posteriormente&comma; foi assassinado no Aeroporto Internacional de Guarulhos&comma; em 8 de novembro de 2023&period;<&sol;p>&NewLine;<p>As fintechs envolvidas movimentavam o dinheiro ilícito para contas laranjas&comma; que estavam sob seu total controle&period; Dessa forma&comma; era possível evitar levantar suspeitas junto ao Banco Central e à Receita Federal&period; As duas empresas suspeitas utilizavam o dinheiro para comprar imóveis&comma; ocultando os verdadeiros proprietários&period;<&sol;p>&NewLine;<div class&equals;"post&lowbar;&lowbar;video">&NewLine;<div class&equals;"cnn component-video has--live">&NewLine;<div class&equals;"component-inner">&NewLine;<div id&equals;"player&lowbar;sp&lowbar;edC3bW5RXqw" class&equals;"video-wrapper ">&NewLine;<div class&equals;"video-wrapper-inner">&NewLine;<div class&equals;"overlay-wrapper"> <button class&equals;"video-button js-video-play active" aria-label&equals;"Assista o vídeo Caso Gritzbach revela acordo entre PCC e milícia de SP &vert; LIVE CNN" tabindex&equals;"0"> <span class&equals;"video-play-button" aria-label&equals;"Botão play do vídeo Caso Gritzbach revela acordo entre PCC e milícia de SP &vert; LIVE CNN"&sol;> <span class&equals;"video-gradient"&sol;> <span class&equals;"video-title">Caso Gritzbach revela acordo entre PCC e milícia de SP &vert; LIVE CNN<&sol;span> <&sol;button> <&sol;div>&NewLine;<p> <span class&equals;"embedded-video video-player-wrapper" data-youtube-plcmt&equals;"1" data-youtube-vpmute&equals;"0" data-youtube-width&equals;"640px" data-youtube-height&equals;"480px" data-youtube-ui&equals;"sp" data-youtube-play&equals;"0" data-youtube-mute&equals;"0" data-youtube-id&equals;"edC3bW5RXqw" data-youtube-vpa&equals;"click" data-youtube-hl&equals;"pt" data-youtube-position&equals;""&sol;> <&sol;div>&NewLine;<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<p><em>&ast;Sob supervisão <&sol;em><&sol;p>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<p><a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;cnnbrasil&period;com&period;br&sol;nacional&sol;sudeste&sol;sp&sol;gaeco-denuncia-donos-de-fintechs-por-lavagem-de-dinheiro-para-o-pcc&sol;">Fonte&colon; Clique aqui<&sol;a><&sol;p>&NewLine;&NewLine;