A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (23) a Operação Miragem para investigar suspeitos de envolvimento em crimes contra o Sistema Financeiro Nacional relacionados à gestão de uma instituição financeira. A ação mobilizou mais de 50 policiais federais para o cumprimento de nove mandados de busca e apreensão autorizados pela Justiça Federal em São Paulo.
Além das buscas, a decisão judicial determinou o afastamento dos sigilos bancário e fiscal dos investigados, bem como o sequestro e bloqueio de bens e valores que podem chegar a R$ 670 milhões. As medidas buscam preservar ativos que poderão ser utilizados para eventual ressarcimento de prejuízos e garantir o avanço das investigações.
Segundo a Polícia Federal, as apurações foram subsidiadas por relatórios técnicos do Banco Central do Brasil. Os investigadores apontam indícios de que os envolvidos teriam manipulado demonstrativos contábeis e registros regulatórios para ocultar a real situação financeira da instituição, transmitindo uma falsa aparência de solvência aos órgãos de fiscalização e viabilizando operações consideradas irregulares.
De acordo com a investigação, a suposta fraude teria comprometido a transparência das informações financeiras apresentadas aos órgãos de controle, dificultando a identificação da real condição patrimonial da instituição e permitindo a continuidade de operações sob suspeita.
Os investigados poderão responder, conforme o grau de participação de cada um, pelos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira, inserção de dados falsos em demonstrativos contábeis e realização de operações de crédito vedadas. As condutas estão previstas na Lei nº 7.492/1986, que trata dos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.
A Polícia Federal informou que as investigações continuam e novas diligências poderão ser realizadas para aprofundar a apuração dos fatos e identificar outros possíveis envolvidos no esquema.
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